قانون مبارزه با پولشویی و اصلاحات

شناخت ارباب رجوع، ثبت و نگهداری اطلاعات و مقررات گزارش‌دهی از موضوعات قانونی‌اند. قواعد دقیق برای رسته و مبلغ معامله باید از متن لازم‌الاجرای مقررات استخراج شود.

قلمرو: اشخاص مشمول، طبق قانون و آیین‌نامه

مبنای سند: قانون مجلس

نباید بدون سند اصیل و تأیید انسانی به عنوان مقرره جاری منتشر شود.

متن اصلی سند در این مجموعه موجود یا احراز نشده است؛ عنوان و خلاصه جای اصل سند را نمی‌گیرند.

• منبع پژوهش؛ اعتبار جاری تأیید نشده ↗

  secondary_or_consolidation