آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی

در آیین‌نامه تکالیف شناسایی و نگهداری سوابق و ضوابط مرتبط توضیح داده شده است. رابطه آن با تغییرات جدید و رسته صنف طلا باید بازبینی شود.

قلمرو: اشخاص مشمول در حوزه مقررات پولشویی

مبنای سند: آیین‌نامه هیئت وزیران

نباید بدون سند اصیل و تأیید انسانی به عنوان مقرره جاری منتشر شود.

متن اصلی سند در این مجموعه موجود یا احراز نشده است؛ عنوان و خلاصه جای اصل سند را نمی‌گیرند.

• منبع پژوهش؛ اعتبار جاری تأیید نشده ↗

  secondary_or_consolidation