اطلاعیه 7: قانون مبارزه با پولشویی و دستورالعمل تابعه

تصویر اطلاعیه ۷ مشاهده شد: اتحادیه درباره تکالیف شناسایی مشتری و نگهداری اسناد و سوابق مرتبط با مبارزه با پولشویی به اعضای صنفی اطلاع داده است.

قلمرو: اعضای اتحادیه تهران؛ تعمیم به سایر شهرها احراز نشده

مبنای سند: اطلاعیه اتحادیه

جزئیات شناسایی و مدت نگهداری باید با آیین‌نامه اصلاحی ۱۴۰۴ و راهنمای مقام ناظر تطبیق شوند.

متن اصلی سند در این مجموعه موجود یا احراز نشده است؛ عنوان و خلاصه جای اصل سند را نمی‌گیرند.

• منبع پژوهش؛ اعتبار جاری تأیید نشده ↗

  primary_site_metadata_only