تفاوت شناسایی مشتری با کپی کارت ملی

شناسایی مشتری یک فرایند مقرراتی است که نمی‌توان آن را صرفاً به نگهداری عکس کارت ملی تقلیل داد.

قلمرو: کشوری

مبنای سند: قانون و آیین‌نامه مبارزه با پولشویی

ماده دقیق، موارد شمول، حفاظت داده و مدت نگهداری باید مستقل تأیید شود.

متن اصلی سند در این مجموعه موجود یا احراز نشده است؛ عنوان و خلاصه جای اصل سند را نمی‌گیرند.

• منبع پژوهش؛ اعتبار جاری تأیید نشده ↗

  secondary_consolidated