مقررات شناسایی مشتری و پولشویی، نسخه جدید

متن ۱۳۹۸ برای شناخت تاریخی مقررات موجود است، اما بازنشر و گزارش‌ها نشان می‌دهند در ۱۴۰۴ تغییراتی درباره شناسایی و مشاغل غیرمالی صورت گرفته است.

قلمرو: نیازمند بررسی

مبنای سند: آیین‌نامه ۱۳۹۸ و اصلاحات ۱۴۰۴

تکلیف دقیق هر فعال طلا، آستانه‌های معاملات و مهلت‌های اجرایی باید از متن رسمی اصلاحیه کنترل شود؛ احکام بانکی ویژه صرافی را به زرآگاه تعمیم ندهید.

متن اصلی سند در این مجموعه موجود یا احراز نشده است؛ عنوان و خلاصه جای اصل سند را نمی‌گیرند.

• منبع پژوهش؛ اعتبار جاری تأیید نشده ↗

  v07_secondary_research